طريق ليبيا الحرة

تحميل افلام تحميل اغاني شات دردشة سوق ليبيا مسلسلات تحميل برامج

اهلا بيك زائرنا الكريم اسرة طريق ليبيا تتمنى لك اطيب الاوقات

المواضيع الأخيرة

» التسمم الغذائي و الأمراض المنقولة بالأغذية2018
اليوم في 12:35 pm من طرف الخبرة الحديثة

» الدورات التدريبية في خدمة العملاء وفن التعامل مع الجمهور تعقد في مصر لبنان الدار البيضاء تونس الاردن
20/1/2018, 9:49 pm من طرف المجدللجودة

» دورة في صياغة عقود التجاره الدوليه تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان لندن باريس
20/1/2018, 9:44 pm من طرف المجدللجودة

» الدورة التدريبية في فن الصياغة القانونيه تعقد في ماليزيا دبي تركيا الاردن المغرب لندن باريس روما مدر
20/1/2018, 9:36 pm من طرف المجدللجودة

» دورات في مهارات الاتصال والنقاش والحوار تعقد في اسطنبول كوالالمبور جورجيا المغرب تونس مصر لبنان لندن
20/1/2018, 9:31 pm من طرف المجدللجودة

» دورات ادارة العلاقات العامة تعقد في فرنسا بريطانيا ايطاليا اندونيسيا الفلبين سيؤول البرازيل الاردن
17/1/2018, 11:21 pm من طرف المجدللجودة

» دورات ادارة الجودة الشاملة ونظام ادارة الجودة ال (ISO9001) حسب احدث الاصدارات تعقد في اسطنبول مدريد
17/1/2018, 11:16 pm من طرف المجدللجودة

» دورات في أخصائي الموارد البشرية تعقد في الاردن دبي تركيا ماليزيا المغرب تونس مصر لبنان لندن باريس
17/1/2018, 11:09 pm من طرف المجدللجودة

» دورات العلاقات العامة والاعلام Media & Public Relations courses 2018
17/1/2018, 2:56 pm من طرف marwa nasser

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 113 بتاريخ 13/10/2011, 5:09 pm

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 4163 مساهمة في هذا المنتدى في 2106 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 2721 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو الخبرة الحديثة فمرحباً به.

الله اكبر

سبحان الله

لا الله الا الله

الله

6

اا

2

22

33

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    دورة الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في فرنسا بريطانيا ايطاليا اندونيسيا الفلبين البرازيل كندا

    شاطر

    المجدللجودة

    انثى
    عدد الرسائل : 204
    العمر : 30
    السٌّمعَة : 5
    نقاط : 3650
    تاريخ التسجيل : 14/08/2017

    دورة الحالات العملية في غسل الاموال تعقد في فرنسا بريطانيا ايطاليا اندونيسيا الفلبين البرازيل كندا

    مُساهمة من طرف المجدللجودة في 9/1/2018, 6:59 pm





    الموقع الالكتروني : www.almjd-hr.com



    البريد الالكتروني: hussein@almjd-hr.com



    رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255



    باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب



    يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :





    الحالات العملية في غسل الاموال



    الهدف:
    اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

    المحتويات
    الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
    المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
    الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
    التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
    أهداف غسل الأموال .
    العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
    المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
    مراحل عمليات غسيل الأموال .
    بنوك الواجهة Shell banks .
    أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
    مصادر الأموال القذرة .
    مميزات الأموال المغسولة .
    العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
    خصائص جريمة غسيل الأموال .
    أساليب غسيل الأموال .
    إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
    المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
    الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
    دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
    العناية الواجبة بشأن العملاء .
    المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
    عقبات في طرق المكافحة .


    المعنيين:
    أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
    معارض السيارات .
    محلات الجواهر.
    الشركات العقارية.
    شركات التأمين.
    الشركات الأستثماريه.
    شركات توظيف الأموال.
    الشركات التجارية الضخمة والمولات.
    شركات الصرافة.
    شركات التأمين.
    أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
    ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
    ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
    رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.





    [URL="www.almjd-hr.com"]



    تاريخ ومكان انعقاد الدورات التدريبية :



    تعقد كافة الدورات بشكل اسبوعي وعلى مدار العام في كل من الاردن و اسطنبول و ماليزيا و دبي والقاهرة وشرم الشيخ و بيروت و المغرب و تونس و لندن والمانيا واندونيسيا و مدريد و برشلونة روما و فينا ولشبونة و فارنا و ستوكهولم و سنغافورا و هونج كونج و سيؤول و كندا و باريس و اثينا و اوسلو و بوخارست و يوغوسلافيا و بكين و تايلند و مومباي و البرازيل. .





    - تعقد الدورة التدريبيه لمدة (5) و (7) و (10) و (14) يوما وبنفس عدد ساعات التدريب الكلية و المادة التدريبيه و لكن باختلاف عدد ساعات التدريب اليوميه ويمكنكم المشاركه في الفتره التي تناسبكم و تتناسب مع مؤسستكم .

    * سيتم منح خصومات عالية للمجموعات *



    ملاحظة (1) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين.



    ملاحظة (2) : يمكن تنفيذ أي برنامج تدريبي اخر يلبي احتياجاتكم التدريبية بالوقت و بالمكان المناسبين لكم اذا كان عدد المشاركين (2) كحد ادنى.



    ملاحظة (3) : يمكن تزويدكم ببعض المؤسسات التي تم تدريب بعض موظفيها من بلدكم وارقام هواتفهم للتأكد من رضاهم حول مشاركتهم في برامجنا التدريبية



    ملاحظة (4) : سياستنا مبنيه على الالتزام بعقد جميع برامجنا التدريبية في موعدها دون تأجيل او الغاء و بغض النظر عن عدد المشاركين





    [/URL]





    يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :
    www.almjd-hr.com

      الوقت/التاريخ الآن هو 22/1/2018, 4:17 pm